- Están vigiladas a través de varios mecanismos como los son:
A.Presentación de informes sobre sus operaciones al Banco de la República, a la Superintendencia Bancaria y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
B.Convenios con la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF).
C.Disponen del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SIPLA).
D.Cuentan con un oficial de cumplimiento y/o Contralores y están reportando la totalidad de sus operaciones, facilitando toda la información para el control del lavado de activos.
E.Supervisadas por la Superintendencia Bancaria a partir de mayo de 2000, luego de la declaratoria de inexequibilidad que del parágrafo del artículo 18 del Decreto 1071 de 1999 hiciere la Corte Constitucional, retirando esa función de la Dian.
